Архив за месяц: Апрель 2018

Как выйти из «черного списка» банков?

Попасть в черный список банковских клиентов может любая компания. Для того, чтобы снизить риск, не надо совершать операций, который ЦБ назвал подозрительными, а под подозрение может попасть любой клиент, даже самый порядочный. Исследование клиентов на «предмет подозрительности» банки должны проводить не реже одного раза в неделю (путем проверки IP-адресов и номеров телефонов пользователей «Клиент-банком»). Основные условия, чтоб ваша… Читать далее »